EU kehottaa tukahduttamaan suurten sijoittajien 'kultaisia passeja'.
EU-komissio varoittaa, että kansalaisuus on myynnissä rahanpesuun ja veronkiertoon liittyville väärinkäytöksille
Iso-Britannia tarjoaa edelleen 'kultaisia viisumeita'
Matt Cardy/Getty Images
Euroopan komissio on vaatinut tukahduttamista jäsenvaltioita kohtaan, jotka jakavat kultaisia passeja ja viisumeita EU:n ulkopuolisille kansalaisille vastineeksi suurista investoinneista.
Komissio on luvannut seurata tiiviimmin tällaisia järjestelmiä, joiden se väittää auttavan järjestäytyneitä rikollisryhmiä soluttautumaan blokkiin ja joita voidaan käyttää rahanpesuun ja veronkiertoon.
Kaksikymmentä EU-maata, mukaan lukien Iso-Britannia, tarjoavat joko kultaisen passin tai viisumijärjestelmän, joka antaa yksilöille vapaan liikkuvuuden 28-jäsenisen blokin alueella, pääsyn sisämarkkinoille ja muita oikeuksia.
Varoitus sisältyy EU:n komission ensimmäinen raportti useiden miljardien dollarien teollisuudesta niin sanotusta investointien muuttamisesta, jonka kriitikot ovat väittäneet käytännössä olevan rahaa kansalaisuutta vastaan -huijaus.
Vaikka nämä järjestelmät ovat laillisia, niitä ajetaan joskus läpinäkymättömällä tavalla ja ilman passin ja viisumin hankkivien henkilöiden riittäviä tarkastuksia. Reuters .
Suurin huolenaihe ovat Malta, Kypros ja Bulgaria, jotka ilmoittivat tällä viikolla lopettavansa passien myyntiohjelmansa. Ne ovat ainoat EU-maat, jotka myyvät kansalaisuutta EU:n ulkopuolisille kansalaisille – 1–2 miljoonan euron investoinneilla.
Vaikka kultaiset viisumit ovat yleisempiä, ne eivät ole yhtä kiistanalaisia. Investoinnin vähimmäisrajat vaihtelevat Kroatian 15 000 eurosta yli 5 miljoonaan euroon Luxemburgissa ja Slovakiassa.
Korruption vastaisen ryhmän viime vuoden raportti Transparency International totesi, että tällaiset ohjelmat ovat suuria bisnestä ja että noin 25 miljardia euroa suoria ulkomaisia sijoituksia on virtannut EU:hun näiden järjestelmien kautta viimeisen 10 vuoden aikana.
The BBC 's Adam Fleming raportoi, että toinen korruption vastainen kampanjaryhmä Maailmanlaajuinen todistaja , joka suoritti kaksi vuotta kultaisen viisumin väärinkäyttöä koskevan tutkimuksen, on syyttänyt EU:ta hälytyksestä, mutta ei tarjonnut ratkaisuja.
Joulukuussa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti keskeyttävänsä 2 miljoonan punnan huipputason sijoittajaviisumijärjestelmän.
Viime vuonna myönnettiin noin 1 000 Tier 1 -sijoittajaviisumihakemusta, joista suurin osa meni historiallisesti venäläisille ja kiinalaisille sijoittajille.
Kuitenkin BBC ilmoitti, että ministerien asettaman 7. joulukuuta määräajan jälkeen järjestelmää ei itse asiassa ole tällä hetkellä keskeytetty.
Sisäministeriö on sittemmin kertonut, että tästä vuodesta alkaen riippumattomat, säännellyt tilintarkastajat arvioivat hakijoiden taloudellisia ja liiketaloudellisia etuja ja tarkastavat, että heillä on ollut rahastojen määräysvalta vähintään kahden vuoden ajan.
