HSBC 'käsitteli 435 miljoonaa puntaa pestyä venäläistä käteistä'
Barclaysin, Lloydsin ja Royal Bank of Scotlandin kerrotaan myös joutuneen 'Global Laundromat' -skandaaliin
Ben Stansall / AFP / Getty Images
Brittipankkia HSBC:tä on syytetty miljoonien puntien liiketoimien välittämisestä maailmanlaajuisessa rahanpesuskandaalissa, jonka juuret ovat venäläisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta.
Vuonna julkaistun raportin mukaan Huoltaja , se käsitteli 545,3 miljoonaa dollaria (437,3 miljoonaa puntaa) Venäjältä vuosina 2010–2014, pääasiassa Hongkongin sivuliikkeen kautta.
Myös muut Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivat pankit ovat mukana, mukaan lukien Barclays, Lloyds ja Royal Bank of Scotland, joiden uskotaan NatWestin ja Couttsin kautta siirtäneen yhteensä 147 miljoonaa dollaria (118 miljoonaa puntaa).
Latvian ja Moldovan poliisi, joka paljasti skandaalin, jota kutsutaan nimellä 'Global Laundromat', on jäljittänyt noin 20 miljardin dollarin (16 miljardin punnan) siirtoja Venäjältä. He uskovat kuitenkin, että todellinen luku voisi olla lähempänä 80 miljardia dollaria (64 miljardia puntaa).
Raporttien mukaan siirtoja helpotti tyypillisesti yksi yritys, joka suostui lainaamaan rahaa toiselle, ja 'velan' takasi kolmas venäläinen yritys.
Lainattava yritys laiminlyöisi tämän velan, jolloin tuomari varmentaisi lainat ja venäläinen takaaja ryhtyi maksamaan lainaa.
Käteistä rahaa siirrettäisiin Moldovan tileille, josta se siirrettiin Latviaan ja sitten peräti 96 muuhun maahan.
Skandaalin kerrotaan koskeneen 21 yrityksen ydinryhmää, joista useimmat omistivat anonyymisti offshore-shell-yhtiöiden kautta ja ovat rekisteröityneet Companies Houseen Lontoossa.
The Guardian raportoi, että Lontoon Tooley Streetillä sijaitseva yritys, joka sijaitsee Lontoon pormestarin ja kaupungintalon kulman takana, teki 1 punnan tuloja vuonna 2013, mutta oli mukana 9 miljardin dollarin (7,2 miljardin punnan) arvoisissa liiketoimissa kauden aikana. kyseinen ajanjakso.
Tutkijat, jotka sanovat, että rahat olivat 'ilmeisesti joko varastettuja tai rikollista alkuperää', arvioivat noin 500 venäläisen ryhmän, johon kuului oligarkkeja, pankkiireja ja liittovaltion turvallisuuspalvelussa (FSB) työskenteleviä tai siihen liittyviä henkilöitä.
Ison-Britannian pankit eivät kiistäneet tietoja, mutta kukin ilmoitti ryhtyvänsä laajoihin varotoimiin rahanpesua vastaan. Mikään ei viittaa tahalliseen väärinkäytökseen.
HSBC:n tiedottaja sanoi: 'Tämä tapaus korostaa tarvetta lisätä tiedon jakamista julkisen ja yksityisen sektorin välillä, joista kullakin on tärkeää tietoa, jota toisella ei ole.'
