Miten Viron rahanpesuskandaali eteni
Bloomberg arvioi, että maan keskuspankin kautta virtasi miljardi dollaria vuosina 2008-2015
Kasper Palsnov/AFP/Getty Images
Virossa liiketoimintaa harjoittavat pankit käsittelivät yli 1 biljoonaa dollaria ulkomailla asuvia rajat ylittäviä transaktioita vuosina 2008–2015.
Reuters raportoi, että Viron kautta tapahtuvan rahanpesun mahdollista laajuutta kuvaavia lukuja on ilmaantunut vähitellen viime kuukausina.
Tanskalainen Danske Bank paljasti syyskuussa sisäisessä raportissaan, että sen Viron sivukonttorin kautta oli siirretty vuosina 2007–2015 yhteensä 200 miljardin euron maksuja, joista suurin osa se piti epäilyttävinä.
Skandaali johti Dansken toimitusjohtajan eroon ja sai sääntelyviranomaiset kaikkialla Euroopan unionissa kyseenalaistamaan blokin rahoitussektorin valvonnan.
Mutta vaikka Danskesta on tullut lähes synonyymi rahanpesulle, on yhä enemmän merkkejä siitä, että se edustaa vain pientä siivua Euroopan likaisesta rahakoneesta, sanoo Bloomberg .
Danske-skandaali on hämmästyttänyt Eurooppaa, kun alueella on selviä merkkejä laajalle levinneistä väärinkäytöksistä, joissa korkean profiilin pankit toistuvasti sulkivat silmänsä epäilyttävien varojen liikkeeltä, uutistoimisto sanoo.
Skandaali ei myöskään liity pelkästään historiallisiin tapauksiin.
Toukokuussa Viron rahanpesun selvittelykeskuksen (FIU) tiedot osoittivat, että maassa oli pesty yli 13 miljardia dollaria pankkien kautta vuosina 2012–2016.
New Yorkissa toimivan konsulttiyrityksen AlixPartnersin toimitusjohtaja Sven Stumbauer sanoo, että paljastukset puhuvat enemmän systeemisestä ongelmasta Baltian maissa, jotka ovat halunneet asettua Itä-Euroopan yksityispankkikeskukseksi.
Skandaali uhkaa vaikuttaa myös pohjoismaisiin pankkilaitoksiin, jotka toimivat voimakkaasti Balkanilla.
Keskiviikon Bloomberg-paljastuksen jälkeen Ruotsin SEB:n ja Swedbankin, joilla molemmilla on pankkitoimintaa Virossa, kauppa laski 5,4 % ja 7,2 % alhaisemmalla tasolla.
