Kuinka Maltan käteistä passista -järjestelmä tarjoaa erittäin varakkaille EU:n takaoven
Hakijat jättävät kodit tyhjiksi ja vaativat 'aitoa linkkiä' EU-passiin
Superyacht Grand Harborissa Vallettassa, Maltalla
Sean Gallup / Getty Images
Maltan hallitukselle kohdistuu kysymyksiä käteismaksuista passeista, kun tietovuoto paljasti, että Venäjän, Kiinan ja Saudi-Arabian miljonäärit ovat turvanneet rajoittamattoman pääsyn EU:hun huolimatta siitä, että he ovat olleet maassa alle kolme viikkoa.
Passinvälityksen Henley & Partnersin tuhansia sähköposteja ja asiakirjoja sisältävä välimuisti on tarjonnut ennennäkemättömän ikkunan Maltan kultaisen passijärjestelmän mekaniikkaan, Huoltaja raportteja, mikä sai jo ennestään kiistanalaisen suunnitelman tarkastelemaan.
Vuoto paljastaa, että erittäin varakkaat henkilöt, jotka toivoivat pääsyä EU:hun, pystyivät luomaan teeskentelyn, että he asuivat Maltalla vuoden. He tekivät niin vuokraamalla asuntoja ja jättämällä ne sitten tyhjiksi, lehti lisää.
'Aito linkki'
Passin saaminen Maltan hallituksen kautta Yksittäinen sijoittajaohjelma , hakijoiden on investoitava maahan yli miljoona euroa (866 000 puntaa) ja todistettava aito yhteys, mukaan lukien yhden vuoden asuminen maassa. Tämä säännös otettiin käyttöön vuonna 2014 Euroopan komission jälkeen herätti ensin kysymyksiä järjestelmästä ja sitä ympäröivästä due diligencesta .
Kuitenkin asiakirjat, jotka ovat saaneet Daphne Caruana Galizia -säätiö Maltalaisen tutkivan toimittajan murhan jälkeen perustettu kansalaisjärjestö havaitsi, että suunnitelman porsaanreikä mahdollisti jotkin hakijat vaatimaan linkin viettäessään siellä vain muutaman viikon lomalla, The Guardian raportoi.
Lehti lisää, että varakkaat hakijat tekivät usein muita pinnallisia eleitä, kuten vuokraamalla huviveneen tai lahjoittaen paikalliselle hyväntekeväisyysjärjestölle, ja että paljastaminen hälyttää Euroopan komissiota. sen jälkeen, kun se kehotti tukahduttamaan kultaisen passin järjestelmiä vuonna 2019 .
EU-passit jaettiin sen jälkeen, kun henkilöt lensivät Maltalle ja sieltä pois 24 tunnin kuluessa siitä, kun he olivat vannoneet uskollisuusvalan tälle maalle. Maltan ajat raportoi, ja muut väittävät linkin maahan tilaamalla sanomalehden.
Hakijat saapuvat Maltalle nimenomaisena tarkoituksenaan noutaa oleskelukorttinsa, avata pankkitili, allekirjoittaa asiakirjat ja muut muodollisuudet, jotka vaativat heidän fyysistä läsnäoloaan, lehti lisää.
Eräässä tapauksessa lehti havaitsi, että varakas sijoittaja päätti vierailla asunnossa, jonka perhe oli vuokrannut osana hakemustaan, mutta saapuessaan osoitteeseen selvisi, että heidän hakemukseensa liittyvä rakennus oli vielä rakenteilla.
Sveitsiläisen liikemies Christian Kalinin perustamalla kansalaisuutta suunnittelevalla Henley & Partnersilla oli keskeinen rooli Maltan kultaisen passijärjestelmän luomisessa, ja se neuvoi hallitusta sen rakentamisessa, kertoo The Guardian.
Lehdelle antamassaan lausunnossa yhtiö sanoi olevansa täysin tietoinen mahdollisista luontaisista riskeistä asiakkaiden oleskelu- ja kansalaisuushakemusten käsittelyssä ja lisäsi, että se on investoinut viime vuosina huomattavasti aikaa ja pääomaa luodakseen hallintorakenteen, joka on sitoutunut korkeimmat standardit, asianmukainen huolellisuus sen ytimessä.
Maltan hallitus ei ole julkisesti vastannut tutkimukseen. Se kuitenkin puolusti järjestelmää aiemmin.
VIP-vieraslista
Vuotaneet asiakirjat paljastavat paitsi järjestelmän toiminnan, myös sen, kuka sitä on käyttänyt ja missä määrin hallitus houkuttelee korkean profiilin hakijoita.
Irina Abramovitš, venäläisen miljardöörin entinen vaimo ja Chelsea FC:n omistaja Roman Abramovitšia tervehti lentokentällä vuonna 2014 S-luokan Mercedes, joka ajoi hänet Le Meridien St Julien'siin, ylelliseen merenrantahotelliin, josta on näkymät Välimerelle. Huoltaja raportteja.
Henley & Partners yritti järjestää yksityisen tete-a-teten Maltan pääministerin Joseph Muscatin kanssa, lehti lisää, ennen kuin Abramovitš liittyi 851 varakkaan venäläisen joukkoon, jotka olivat hakeneet kansalaisuutta kultaisen passin järjestelmän mukaisesti.
The Times of Malta raportoi, että yksi Yhdistyneistä arabiemiirikunnista asunut hakija vietti Maltalla vain yhdeksän tuntia, jonka aikana hänellä oli tapaaminen uskollisuudenvalan vannomiseen, kun taas toinen nigerialainen sai prosessin päätökseen vain kolmessa tunnissa.
Prinssi Bander Al Saud, Saudi-Arabian kuninkaallisen perheen jäsen, joka kuoli vuonna 2019, sai myös ohittaa yhden harvoista julkisista avoimuutta koskevista takeista käteistä passeista -järjestelmässä. Maltan ajat myös raportoi. Al Saud tapasi ensimmäisen kerran Muscatin ja järjestelmän takana olevan Identity Maltan silloisen toimitusjohtajan vuonna 2015, ennen kuin hänestä tuli Maltan ja EU:n kansalainen vuonna 2017.
Malta on pitkään kärsinyt korruptiosta. Muscat erosi pääministeristä tammikuussa 2020 sen jälkeen, kun hänen kansliapäällikkönsä Keith Schembri oli yhteydessä Maltan rikkaimpaan mieheen, omaisuus- ja uhkapelimagnettiin Yorgen Fenechiin, jota syytettiin tutkivan toimittaja Galizian murhasta marraskuussa 2019.
Hänen poikansa Matthew Caruana Galizia, joka työskenteli asiakirjojen paljastamisessa, twiittasi että vuoto osoittaa, että aito yhteys, jonka piti olla passin ostajan ja maltalaisen yhteisön välillä, oli vain kyyninen ruutujen tikittely.
Käteistä passeista -järjestelmä pilkkaa lakia, hän lisäsi hetkessä twiitti .
Toiminta-asemat
Asiakirjoihin sisältyvät paljastukset todennäköisesti hälyttävät Euroopan komissiota, The Guardian sanoo, että se aloitti lokakuussa 2020 rikkomusmenettelyt Kyprosta ja Maltaa vastaan niiden kultaisiin passijärjestelmiin liittyen.
Jonkin sisällä lausunto Tuolloin komissio sanoi, että oikeustoimi koski kansalaisuuden myöntämistä ennalta määrättyä maksua tai investointia vastaan henkilöille, joilla ei ole todellista yhteyttä asianomaisiin jäsenvaltioihin.
